永續經營管理
我們擁有完善的董事會運作機制，提升董事會效能並帶領全體員工持續向前
董事會為遠東新世紀最高治理單位，本公司於2024年股東會完成第25屆董事會改選，強化董事多元及接班規畫。本公司董事成員均具備面臨組織衝擊之多面向應變能力，如豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含法律、財務、經濟、銷售等。我們擁有完善的機制不斷提升董事會效能。
本公司依循證交所《上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》及參考公司治理評鑑指標，訂立董事會多元化政策並設定管理目標，2025年落實情形：
目標 | 2025落實情形 |
獨立董事人數不得少於董事席次三分之一 | 本公司2024年董事會改選後有五位獨立董事，已符合 |
女性董事不得少於一人 | 本公司董事會包含二位女性董事，已符合 |
至少一位非本國籍董事 | 本公司董事會包含多元國籍之董事，已符合 |
2025年共舉行4次董事會，董事出席率95%，共計81項議案，包括經營策略、風險管理、產品創新、綠色減碳、人才培育、永續發展等議題。
⇥ 董事會組織與規則
⇥ 董事會成員介紹
⇥ 董事會成員組成多元化政策及落實執行
功能性委員會
薪資報酬委員會 2011年成立 第六屆召集人：戴瑞明獨立董事 | 由獨立董事擔任召集人，協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準和結構。本公司透過薪資報酬委員會定期評估檢討員工、經理人與董事之績效考核、薪資、獎金、酬勞發放方式等，與同業水準比較，將建議提交董事會討論。2025年共舉行3次薪資報酬委員會，出席率100%。 ⇥ 薪資報酬委員會 |
審計委員會 2015年成立 第四屆召集人：黃樹傑獨立董事 | 每季至少召開一次常會。委員會運作目的為監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司法令遵循情形、公司對存在或潛在風險之管控、簽證會計師之選（解）任及簽證會計師之獨立性與績效等。2025年共舉行4次審計委員會，出席率100%。 ⇥ 審計委員會 |
企業永續委員會 2020年成立 第三屆召集人：古思明獨立董事 | 由獨立董事擔任召集人，積極履行董事會賦予之相關職權包含：督導公司永續發展政策、年度計畫及策略等，以及永續發展執行情形與成效、永續資訊揭露事項、其他經董事會決議之永續發展相關工作。2025年共舉行4次企業永續委員會，出席率100%。 ⇥ 企業永續委員會 |
董事會管理與績效評估機制
- 候選人提名機制
依據提名人選學經歷、獨立董事意見、《董事選舉辦法》及《公司治理守則》等規範，並考量提名人選多元性、獨立性、對於組織面臨衝擊應變能力及利害關係人的意見，由董事會審查後，經股東會投票選任。另依據公司法，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 - 獨立監督與利益迴避機制
董事依照《公司章程》、《董事會議事規則》及相關法令行使職權。依循《董事會議事規則》之利益迴避規定，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。2025年董事會所有議案均與董事成員無利益衝突。 - 教育訓練機制
每年定期邀請外部專家為董事舉辦風險管理相關課程。2025年，聚焦「地緣政治與供應鏈風險」及「新興科技風險」，舉辦2場專屬風險管理課程：
針對地緣政治風險：邀請台灣大學經濟系朱雲鵬教授主講「美國關稅政策與供應鏈重組的企業風險應對策略」，分析在美國關稅政策影響下，企業如何訂定策略，應變全球政經局勢轉變及供應鏈重組趨勢風險。
針對新興科技風險：邀請鴻海人工智慧研究所栗永徽所長分享「企業AI轉型風險」，探討生成式 AI 產業應用及自主訓練大語言模型時之潛在資訊風險與治理。
2025年每位董事進修時數均達6小時以上，確保最高治理階層具備經營管理、辨識與應對風險之專業能力。
此外，為提升企業永續委員會成員對永續管理之認知與決策能力，2025年10月21日邀請中華經濟研究院劉哲良博士於企業永續委員會進行專題演講，主題為「從誘因到責任：臺灣碳定價的發展」。 - 酬勞與績效評估機制
依循《董事會績效評估辦法》每年對董事會、董事成員及功能性委員會績效進行自評，2025年所有自評結果均為最優級別「超越標準」。每三年至少由外部專業獨立機構或專家學者團隊進行績效評估一次，最近一次為2023年委託安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行外部績效評估，董事會架構（Structure）、成員（People）及流程與資訊（Process and Information）三方面評估，綜合表現分別為「進階」、「進階」及「標竿」。
依據《公司章程》規定，董事酬勞實際分派比率及數額由薪資報酬委員會評估建議，經董事會決議後於股東會報告。2025年董事酬金佔稅後純益比例為1.85%。
遠東新世紀為強化永續推進之力道，將永續目標達成績效與永續治理單位及高階管理層之薪酬連結。
企業永續委員會為董事會轄下之永續治理單位，由兩位獨立董事與一位非執行董事組成。企業永續委員會委員之董事酬勞與永續績效連結，依據公司永續目標達成狀況核發獎金，強化治理層推動永續發展之責任與承諾。
此制度經內部核准並呈報至薪酬委員會，透過制度化連結永續績效與獎酬制度，強化自上而下的永續文化推動，落實企業治理與永續責任承諾。
企業永續委員會委員之董事酬勞連結之永續目標
- 單位產量能源耗用減量
- 溫室氣體排放減量
- 永續產品營收佔比
- 空氣污染排放減量
- 單位產量取水減量
- 零火災及化學品洩漏事故
- 主辦或參與社區活動、議合交流或公益活動次數
股東權益
遠東新世紀重視每一位股東之權益，遵循公司法、證券交易法及其他相關法令規定，平等對待所有股東；所有股東依法擁有一股一票的權力，可透過股東會行使表決權以參與公司決策，此外，董事選舉依公司法規定，採行對小股東有利之累積投票制度。
股東會中各項承認案、討論案及選舉案均採逐案表決，並將電子投票列為表決權行使方式之一，股東會中即時公開揭露表決結果；此外，設置投資人關係專責人員，並於公司網站上提供投資人及股東聯絡資訊，強化平日與股東溝通，回應股東們提出之各項建議。
⇥ 股東會議事規則
